Lutte contre le blanchiment : l’Algérie et la Namibie sortent de la «liste grise» du GAFI, la Bosnie-Herzégovine et l’Irak y entrent

Lutte contre le blanchiment : l’Algérie et la Namibie sortent de la «liste grise» du GAFI, la Bosnie-Herzégovine et l’Irak y entrent Par Le Figaro avec AFP Le 19 juin 2026 à 19h22 Ajouter Le Figaro à vos sources préférées Sujets Blanchiment Algérie Liste Lire dans l’app Sauvegarder Nouvelle fonctionnalité ! Avec votre compte, vous pouvez désormais sauvegarder des articles pour les lire plus tard sur tous vos appareils. Sauvegarder Fermer Sauvegarder un article Pour sauvegarder un article vous devez être connecté, vous pourrez ainsi les consulter sur tous vos appareils. Créer un compte Se connecter Copier le lien Lien copié Mail Facebook X Linkedin Messenger WhatsApp Le premier ministre désigné irakien Ali al-Zaidi au siège du parlement à Bagdad le 14 mai dernier. Ahmed Saad / REUTERS La présidente du groupe d’action financière a néanmoins indiqué dans un communiqué avoir «reçu cette semaine de forts signaux politiques» de la part de la Bosnie-Herzégovine et de l’Irak, «indiquant qu’ils sont déterminés à apporter les changements nécessaires pour renforcer leurs défenses». Passer la publicité Passer la publicité Publicité Le groupe d'action financière (Gafi), qui lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, a sorti vendredi l'Algérie et la Namibie de sa «liste grise» de pays sous surveillance renforcée, mais y a ajouté la Bosnie-Herzégovine et l'Irak, a-t-il annoncé au terme d'une réunion plénière à Paris. Trois pays figurent toujours sur sa «liste noire» de «juridictions à haut risque soumises à un appel à l'action» : l'Iran, la Corée du Nord et la Birmanie. À découvrir PODCAST - Écoutez le club Le Figaro International Concernant ce dernier, le Gafi l'a appelé à prendre «les mesures appropriées en lien avec les activités de fraude et d'escroquerie en ligne, qui restent très répandues et présentent des risques importants de financement illicite», a précisé dans un communiqué la présidente mexicaine Elisa de Anda Madrazo. Le Gafi précise dans sa déclaration finale que, pour faire face à ces menaces, la Birmanie doit «accorder l'attention nécessaire aux victimes de la traite par des groupes criminels». Passer la publicité Publicité La présidente a salué les «avancées» de l'Algérie «en matière de supervision fondée sur les risques, de transparence de la propriété effective et de sanctions financières ciblées», et celles de la Namibie en matière de «supervision fondée sur les risques des secteurs financiers et non financiers», et d'enquêtes et poursuites «relatives à des affaires graves et complexes de blanchiment d'argent». «De forts signaux politiques» Concernant la Bosnie-Herzégovine, «des travaux sont nécessaires pour renforcer ses défenses contre les criminels et les terroristes qui abusent de son système financier, et pour garantir une supervision efficace du secteur bancaire». Quant à l'Irak, le Gafi a jugé que «des mesures étaient nécessaires pour faire face aux risques liés aux espèces, accroître les enquêtes sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et améliorer l'utilisation des informations financières». Mme de Anda Madrazo a cependant souligné avoir «reçu cette semaine de forts signaux politiques» de la part de ces deux pays, «indiquant qu'ils sont déterminés à apporter les changements nécessaires pour renforcer leurs défenses».