هكذا امتلك طحكوت محي الدين طائرة خاصة و شقق وحسابات بنكية بقيمة تتجاوز المليار بسويسرا

مثل اليوم الاثنين رجل الاعمال الموقوف بسجن المنيعة طحكوت محي الدين امام محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد لمحاكمته في قضية فساد جديدة تتعلق بتبييض الاموال و امتلاكه لحسابات بنكية تتجاوز المليار وشقق بسويسرا

ووجهت لطحكوت محي الدين تهم تتعلق بالتزوير في محرر عرفي، تبييض الاموال والعائدلت الاجرامية في اطار جماعة اجرامية منظمة وياستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني ، المشاركة في تبديد أموال عمومية ، تبييض الاموال والعائدات الاجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في اطار جماعة اجرامية ، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج ، اخفاء جزء او كل من العائدلت الاجرامية المتحصل عليها من جرائم الفساد ، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف
وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج.

حيث انكر التهم المنسوبة اليه ،وصرح ان التقرير الاخباري الذي قدمه المدير السابق للامن الوطني اغلط الراي العام الذي يتعلق بامتلاكه حساب بسويسرا به مبلغ مليار و 170 مليون اورو حيث صرح محي الدين طحكوت بان لديه ثلاث حسابات بنكية اثنين لا يوجد بهما اموال ،اما الحساب الثالث به مبلغ 3 ملايين و675 اورو ،مؤكدا ان مصدر تلك الاموال ناتج عن اعترافات بدين بينه وبين شريكه (جيلالي .م)
في حين واجهه القاضي بقيامه بتحويلات مالية غير قانونية للعملة الصعبة في الخارج عن طريق تضخيم فواتيير ،وان الانابات القضائية جاء فيها انه يمتلك شركات بسويسرا ،حيث اجاب المتهم انها اموال ناتجة عن اعترافات بدين ولايوجد اي تبييض للاموال ،ولم يقوم بتهريب اي مبلغ الى الخارج ،مضيقا بذلك ان الشهادة السلبية للعقار جاءت سلبية

عقارات بمدينة ليل الفرنسية وجنيف وباريس وتحويلات بنكية بالخارج

هذا وقد سأل رئيس الجلسة المتهم طحكوت محي الدين اثناء محاكمته بخصوص امتلاكه لعقارات بمدينة ليل الفرنسية وجنيف وباريس وتحويلات بنكية تمت من سنة 2016 الى غاية 2018 حيث اجاب المتهم ان لديه حساب واحد به اموال سبق وان تم ذكره ،وان مصدر الاموال كانت ناتجة عن اعترافات بدين ،مضيفا بذلك ان شريكه (م.جيلالي ) كان يعمل معه في الخارج في مجال السياحة ،وكان يشتري بنايات جاهزة ويقومان باعادة ببيعها الى السياح مشيرا انه كانت لديهما ثلاثة شقق بمدينة نيس سنة 2008 تم بيعها بمبلغ مليون و 65 الف اورو بالاضافة الى شقق و مشاريع اخرى بمدينة ليل ومونبيلي و باريس ..
وعن سوال القاضي للمتهم طحكوت محي الدين بامتلاكه عقار صناعي في مدينة ليل الفرنسية سنة 2008 ،اجاب المتهم انه لايتذكر ثمن شراءه وان العقار كان مهجورا وليس لديه اس شقق بفرنسا باسمه
وانه سبق وان دخل في شراكة مع المدعو (م.جيلالي ) الممول الرئيسي لاستثمارات التي قام بها المتهم بالخارج ،الا ان القاضي اجابه بان تصريحاته متناقضة

من جهة اخرى سال رئيس الجلسة المتهم محي الدين طحكوت عن زوجته الخفية (ب.فيروز) التي امتلكت عقارات وشقق بالخارج ، حيث انكر المتهم علاقته بها وطالب مواجهته بوثائق تثبت علاقته الزوجية معه ولاتربطه به اي علاقة معها

وتبين خلال مجريات المحاكمة ان رجل الاعمال محي الدين طحكوت كان يمتلك شركة خاصة في صناعة الادوية المسماة hh medeco الذي انشاها سنة 2016 وان التحقيق التي قامت به مصالح الجمارك بالميناء الجاف بولاية البليدة تبث بوجود مخالفة التشريع ضد تلك الشركة التي قامت باستيراد 36 حاوية تحتوي على بضاعة واجهزة طبية بقيمة 14 مليون و 61 الف اورو حيث حمل المتهم طحكوت محي الدين المتصرف القضائي (نبيل .ص) المسؤولية الكاملة في استيراد تلك البضاعة ،مشيرا انه عندما استوردت تلك البضاعة كان يتواجد بالمؤسسة العقابية ولم يتعامل مع المصرح الجمركي المدعو (نبيل .ص) كان يعمل لديه مقابل اجرة شهرية بقيمة 40 مليون سنتيم وهو المسؤول المباشر عن تضخيم تلك الفراتير

وبعد سؤال رئيس الجلسة المتهم موقوف محي الدين طحكوت عن حقيقة امتلاكه طائرة امريكية خاصة ،اجاب المتهم ان الطائرة سبق وان استأجرها من شركة احنبية امريكية لمدة عامين نافيا عن وجود اي ممتلكات بالخارج

هذا وقد طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية من هيئة المحكمة قبول تاسسه طرفا مدنيا في قضية الحال و التماس من المتهم محي الدين طحكوت ان يدفع مبلغ ثلاثمائة ألف مليون دينار جزائري ، جبراً لكامل الأضرار المادية والمعنوية التي اصابت الخزينة العمومية .

هذا وقد صرحت نيابة محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد انه من خلال التحقيق القضائي و النهائي ثبت ارتكاب المتهم رجل الاعمال محي الدين طحكوت الجرائم المنسوبة اليه ، ملتمسا عقابه بعقوبة 16 سنة حبسا نافذا و 8 مليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة ، مع التماس بمصادرة جميع المحجوزات

 

النهار اولاين

The post هكذا امتلك طحكوت محي الدين طائرة خاصة و شقق وحسابات بنكية بقيمة تتجاوز المليار بسويسرا appeared first on النهار أونلاين.