ضبط 5 موظفين بمصرف تجاري وإحالتهم للنائب العام في وقائع اختلاس وتلاعب بالحسابات
المصدر: موقع أبعاد - ليبيا | Source: موقع أبعاد - ليبياأعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، في بيان، ضبط 5 موظفين بأحد المصارف التجارية وإحالتهم للنائب العام، على خلفية تورطهم في وقائع اختلاس وتلاعب بالحسابات المصرفية الخاصة بالعملاء.
وأوضح البيان أن الجهاز تلقى شكوى من أحد المواطنين، وبالتحري ثبت تورط عدد من الموظفين بأحد المصارف التجارية العاملة في ارتكاب وقائع اختلاس وتلاعب بالحسابات المصرفية الخاصة بالمشتكي.
وأشار إلى أنه تم شحن بطاقة دولية (فيزا) بالعملة الأجنبية خلال سنة 2023 بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي، إلى جانب تنفيذ تحويلات مالية بلغت 63 ألف دينار ليبي، وشحن مبلغ إضافي قدره 2000 دولار خلال سنة 2025، وذلك دون علم أو إذن صاحب الحساب.
وأضاف البيان أن هذه العمليات غير المشروعة أسفرت عن إدراج اسم المشتكي ضمن قوائم الاشتباه في جرائم غسل الأموال، ضمن شبكة واسعة تضم أكثر من 200 ألف شخص، تم إصدار بطاقات مصرفية دولية لهم واستغلالها في عمليات مالية مشبوهة.
وأكد الجهاز أنه تم تتبع مسارات الأموال محليًا ودوليًا، ما مكن من تفكيك خيوط الشبكة الإجرامية ورصد العمليات المالية المرتبطة بها بدقة عالية.
وبيّن أن التحقيقات أثبتت تورط 5 موظفين بالفرع المصرفي محل الواقعة، من خلال خيانة الأمانة والتلاعب بالبيانات والمعاملات المالية، إضافة إلى تسهيل تمرير عمليات مالية مشبوهة عبر أنظمة الدفع الإلكتروني.
واختتم البيان بالتأكيد على ضبط المتهمين وإحالتهم موقوفين تحت الحراسة المشددة إلى نيابة مكافحة جرائم الفساد الجزئية بنيابة السواني الابتدائية.
ظهرت المقالة ضبط 5 موظفين بمصرف تجاري وإحالتهم للنائب العام في وقائع اختلاس وتلاعب بالحسابات أولاً على أبعاد.
ملاحظة تحريرية | Editorial Note: نُشر هذا المقال في الأصل بواسطة موقع أبعاد - ليبيا. خبر (Khabr) هي منصة إعلامية أردنية مرخّصة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نضيف قيمة تحريرية من خلال: تحليل ذكي للأخبار، ملخصات تلقائية، رواية صوتية بالذكاء الاصطناعي، ترجمة متعددة اللغات، وتدقيق الحقائق. هدفنا جعل الأخبار أكثر وضوحاً وسهولةً للقارئ العربي.
This article was originally published by موقع أبعاد - ليبيا. Khabr is a licensed Jordanian AI-powered news platform (Registration #82086). We add editorial value through: AI-powered news analysis, automated summaries, AI audio narration, multi-language translation (Arabic, English, French, Turkish), and AI fact-checking. Our mission is to make news more accessible and understandable for Arabic-speaking audiences worldwide.
