بنك أمريكي يكشف سبب وقف حسابات ترامب.. اشتباه بغسل أموال
•#سواليف أعلن بنك كابيتال وان إغلاق حسابات ترامب المصرفية عام 2021 بسبب مخاوف تتعلق باحتمالية غسل الأموال.
•وكشف بنك “كابيتال وان”، في ملف قدمته للمحكمة خلال عطلة نهاية الأسبوع، عن إغلاقها حسابات الرئيس دونالد ترامب المصرفية عام 2021 بعد رصدها نشاطًا ماليًا يحمل سمات غسل الأموال.
•ويرتبط هذا الملف بدعوى قضائية رفعتها إحدى الشركات المالية القابضة التابعة لترامب ضد بنك كابيتال وان بعد فترة وجيزة من أدائه اليمين الدستورية لولاية ثانية.
هذا الخبر من سواليف. خبر يقدم أدوات ذكاء اصطناعي للتلخيص والترجمة والاستماع.
المصدر: سواليف | Source: سواليف#سواليف
أعلن بنك كابيتال وان إغلاق حسابات ترامب المصرفية عام 2021 بسبب مخاوف تتعلق باحتمالية غسل الأموال.
وكشف بنك “كابيتال وان”، في ملف قدمته للمحكمة خلال عطلة نهاية الأسبوع، عن إغلاقها حسابات الرئيس دونالد ترامب المصرفية عام 2021 بعد رصدها نشاطًا ماليًا يحمل سمات غسل الأموال.
ويرتبط هذا الملف بدعوى قضائية رفعتها إحدى الشركات المالية القابضة التابعة لترامب ضد بنك كابيتال وان بعد فترة وجيزة من أدائه اليمين الدستورية لولاية ثانية.
ويزعم ترامب أن كابيتال وان أغلق حساباته بشكل غير قانوني لأسباب سياسية، في أعقاب هجمات 6 يناير/كانون الثاني على مبنى الكابيتول الأمريكي.
وبحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية، فقد أفاد البنك في ملف الدعوى القضائية بأن “إغلاق الحسابات جاء نتيجة أشهر من التحليل والمراجعة الدقيقة التي أجراها فريق مكافحة غسل الأموال في كابيتال وان، وفقًا لسياسات البنك والتوجيهات التنظيمية”.
وقد رفع ترامب دعوى قضائية ضد بنك كابيتال وان، وكذلك ضد جيه بي مورغان تشيس، بدعوى حرمانه من الخدمات المصرفية بعد مغادرته منصبه عام 2021. ويحدث هذا الإجراء عندما تُغلق البنوك حسابات العملاء لاعتقادها بأنهم يُشكلون مخاطر مالية أو قانونية أو تتعلق بسمعة البنك.
ونفى كلا البنكين قطع علاقاتهما مع الرئيس وأبنائه والشركات التابعة له لأسباب سياسية.
هذا المحتوى بنك أمريكي يكشف سبب وقف حسابات ترامب.. اشتباه بغسل أموال ظهر أولاً في سواليف.
ملاحظة تحريرية | Editorial Note: نُشر هذا المقال في الأصل بواسطة سواليف. خبر (Khabr) هي منصة إعلامية أردنية مرخّصة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نضيف قيمة تحريرية من خلال: تحليل ذكي للأخبار، ملخصات تلقائية، رواية صوتية بالذكاء الاصطناعي، ترجمة متعددة اللغات، وتدقيق الحقائق. هدفنا جعل الأخبار أكثر وضوحاً وسهولةً للقارئ العربي.
This article was originally published by سواليف. Khabr is a licensed Jordanian AI-powered news platform (Registration #82086). We add editorial value through: AI-powered news analysis, automated summaries, AI audio narration, multi-language translation (Arabic, English, French, Turkish), and AI fact-checking. Our mission is to make news more accessible and understandable for Arabic-speaking audiences worldwide.
