⚡ عاجل: كريستيانو رونالدو يُتوّج كأفضل لاعب كرة قدم في العالم●⚡ أخبار عاجلة تتابعونها لحظة بلحظة على خبر●⚡ تابعوا آخر المستجدات والأحداث من حول العالم●
AI اقتراحات ذكية
AI مباشر|--مشاهد مباشر
903,252مقال401مصدر نشط228قناة مباشرة4,979خبر اليوم
آخر تحديث:منذ ثانيتين
التجارة: رصد مخالفات وفرض غرامات خلال حملة تفتيش على محلات الذهب بسوق المباركية
•قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نفذت جولة ميدانية في محافظة العاصمة بمنطقة المباركية استهدفت محلات الذهب والمعادن الثمينة وتم خلالها التفتيش على 8...
•وأضافت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الحملة أسفرت عن رصد عدد من المخالفات وفرض غرامات مالية تمثلت في عدم تحديد هوية المستفيد الفعلي من عملية الشراء في 25 حالة وعدم تطبيق إجراءات...
•وأوضحت أن الحملة رصدت كذلك 17 حالة لمؤشرات اشتباه لم تقم المنشآت بإخطار وحدة التحريات المالية بشأنها إضافة إلى عدم إلمام موظفي 11 منشأة بقوانين وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
هذا الخبر من كويت نيوز. خبر يقدم أدوات ذكاء اصطناعي للتلخيص والترجمة والاستماع.
قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نفذت جولة ميدانية في محافظة العاصمة بمنطقة المباركية استهدفت محلات الذهب والمعادن الثمينة وتم خلالها التفتيش على 84 محلا.
وأضافت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الحملة أسفرت عن رصد عدد من المخالفات وفرض غرامات مالية تمثلت في عدم تحديد هوية المستفيد الفعلي من عملية الشراء في 25 حالة وعدم تطبيق إجراءات العناية الواجبة والعناية المشددة في 19 حالة وإجراء التعاملات النقدية في مخالفة للضوابط في 3 حالات.
وأوضحت أن الحملة رصدت كذلك 17 حالة لمؤشرات اشتباه لم تقم المنشآت بإخطار وحدة التحريات المالية بشأنها إضافة إلى عدم إلمام موظفي 11 منشأة بقوانين وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت ضرورة التزام المنشآت بتدريب موظفيها ورفع مستوى وعيهم بأحكام ومتطلبات تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106 لسنة 2013.
ملاحظة تحريرية | Editorial Note:
نُشر هذا المقال في الأصل بواسطة كويت نيوز.
خبر (Khabr) هي منصة إعلامية أردنية مرخّصة تعمل بالذكاء الاصطناعي.
نضيف قيمة تحريرية من خلال: تحليل ذكي للأخبار، ملخصات تلقائية، رواية صوتية بالذكاء الاصطناعي، ترجمة متعددة اللغات، وتدقيق الحقائق.
هدفنا جعل الأخبار أكثر وضوحاً وسهولةً للقارئ العربي.
This article was originally published by كويت نيوز.
Khabr is a licensed Jordanian AI-powered news platform (Registration #82086).
We add editorial value through: AI-powered news analysis, automated summaries, AI audio narration, multi-language translation (Arabic, English, French, Turkish), and AI fact-checking.
Our mission is to make news more accessible and understandable for Arabic-speaking audiences worldwide.
هذا الخبر ضمن تغطية خبر لقسم اقتصاد.
نقدّم لك تحليلات ذكية وملخصات يومية لأهم الأخبار من مصادر موثوقة متعددة.
المصدر: كويت نيوز.
يوجد 6 مقالات مرتبطة بهذا الموضوع.
This article is part of Khabr's coverage of Economy.
We provide AI-powered analysis, summaries, and multi-source aggregation to keep you informed.
Source: كويت نيوز.
Tags: commerce, gold, inspections.
🍪 نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وعرض الإعلانات المخصصة. باستخدامك للموقع، فإنك توافق على سياسة ملفات تعريف الارتباط وسياسة الخصوصية.
We use cookies to enhance your experience and show personalized ads. By using this site, you agree to our Cookie Policy and Privacy Policy.
🔍
FREEFree 1GB Internet + Free International Calls
$1 trial — eSIM in 190+ countries — No roaming charges
